O banco de China confirmou: Qatar e outros oito países estiveram na lista negra, o banco de China ex
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Oriente honesto
2017-07-17 17:47:44
Actualmente, o âmbito da investigação exaustiva das remessas estrangeiras está em constante expansão. De acordo com a confirmação oficial do banco de China, além do Qatar e de outras oito áreas da lista negra, Turquia e outros países estão também dentro do âmbito do controle estrito. Não somente o banco de China, desde Julho 1 a história do projeto de lei de lavagem de dinheiro o mais estrito após a execução de outros bancos igualmente começou a realizar a investigação completa de remessas extrangeiras.
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Entende-se que algumas áreas não na lista também foram afetadas, como a Turquia.
A este respeito, o banco de funcionários de China disse que embora a Turquia não esteja dentro do alcance da lista negra, mas também para as áreas circunvizinhas do Oriente Médio, a mesma investigação completa. Não só isso, entende-se que o inquérito é principalmente devido ao impacto das sanções internacionais no banco da China que não os bancos também começaram a realizar investigações aprofundadas de remessas estrangeiras.
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