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中国の銀行は確認した: カタールと他の8カ国がブラックリストにされている、中国の銀行は厳しく送金を確認します!

URwww.china-disposable.com オリエント正直 2017-07-17 17:47:44
現在、海外送金の徹底的な調査の範囲は絶えず拡大している。中国銀行の公式確認によると、カタールと他の8つのブラックリストの分野に加えて、トルコや他の国々も厳格な制御の範囲内です。中国銀行だけでなく、7月1日以来、他の銀行の実施後、最も厳格な反資金洗浄法案の歴史も、外国送金の徹底的な調査を実施し始めた。

これで外国貿易の大半を思い出させるために、貨物転送の友人は、銀行支払のこれらの敏感な区域を通して海外バイヤーを許可しないことを試みる!事前に銀行員に相談してください!一つとして 中国外科用マスクメーカー,中国手術ガウンメーカー そして 中国の医療マスクサプライヤー、我々はすべてのこの問題に最も注意を払う必要があります。

これは、リスト内のいくつかの領域も、トルコなどの影響を受けていることがわかります。

この点では、中国銀行のスタッフは、トルコはブラックリストの範囲内ではないが、また、中東の周辺地域については、同じ徹底的な調査と述べた。それだけでなく、銀行以外の中国銀行に対する国際制裁の影響による調査は、主に外国送金の徹底調査を実施し始めたことも分かっている。