은행은 중국의 확인: 카타르 및 기타 8 개국 블랙 리스트에 왔다, 중국 은행은 엄격히 송금 검토 합니다!
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오리엔트 정직한
2017-07-17 17:47:44
현재, 외국 송금의 철저 한 조사의 범위는 지속적으로 확대 되 고 있습니다. 중국 은행의 공식 확인에 따르면, 카타르 이외에 다른 8 블랙 리스트 영역, 터키 및 기타 국가도 엄격한 통제의 범위 내에서 있습니다. 중국의 은행 뿐만 아니라, 이후 7 월 1 일 다른 은행의 구현 후 가장 엄격한 안티-돈세탁 법안의 역사는 또한 외국 송금의 철저 한 수사를 수행 하기 시작 했다.
이것에서 외국 무역의 대다수를 생각나 게 하기 위하여는, 운임 운송 친구, 은행 지불의이 과민 한 지역을 통해 해외 구매자를 두지 않는 것을 시도 하십시오! 은행 스탭에 게 미리 상담해 주십시오! 하나로 서 중국 외과 마스크 조 업체,중국 외과 가운 제조 업체 및 중국 의료 마스크 공급 업체, 우리 모두가이 문제에 가장 높은 관심을 지불 해야 합니다.
그것은 목록에 없는 일부 지역이 또한 터키와 같은 영향을 받았다고 이해 된다.
이 점에서, 중국 직원의 은행은 비록 칠면조가 블랙 리스트의 범위 안에 있지 않더라도, 또한 중동, 동일한 철저 한 수사의 주변 지역을 위해 말했다. 뿐만 아니라, 그것은 조사가 주로 은행이 아닌 다른 중국의 은행에 대 한 국제 제재의 영향으로 인해 해외 송금의 철저 한 수사를 수행 하기 시작 했다는 것을 이해 된다.
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